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振东制药:关于独立董事任期届满辞职及董事辞职的公告
2019年09月29日 18:40 新浪财经
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  证券代码:300158 证券简称:振东制药 公告编号:2019-057

   山西振东制药股份有限公司

   关于独立董事任期届满辞职及董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 9 月27 日收到公司独立董事宋瑞卿先生、董事李细海先生、陈亮先生分别提交的书面辞职报告。现将有关情况公告如下:一、独立董事任期届满辞职的有关情况

   根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事宋瑞卿先生自 2013 年 9 月 28 日起担任公司独立董事,连任时间已满六年,因此,向公司董事会申请辞去公司独立董事及其担任的董事会专门委员会相应职务。

   按照《公司法》及《公司章程》等有关规定,宋瑞卿先生的辞职未导致独立董事成员或公司董事会人数低于法定人数,不影响公司董事会的正常运行。辞职报告自送达董事会之日起生效。 二、董事辞职的有关情况

   李细海先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事职务,陈亮先生因工作调整向公司董事会申请辞去董事职务,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,李细海先生、陈亮先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数,不影响公司董事会的正常运行。辞职报告自送达董事会之日起生效。

   李细海先生、陈亮先生原定任期为 2018 年 7 月 16 日至 2021 年 7 月15 日。截至本公告披露之日,李细海先生直接持有公司股份 15,580,536股,占公司总股本的 1.51%。公司将在其离任 2 个交易日内到中国登记结算公司办理相关股份锁定事宜。其所持股份将严格按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺进行管理。

   公司及董事会对宋瑞卿先生、李细海先生、陈亮先生在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢!

   特此公告。

   山西振东制药股份有限公司董事会

   2019 年 9 月 29 日

责任编辑:小浪快报

振东制药 独立董事

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